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金融机构的反洗钱义务

时间:2017-12-22 作者:admin 点击:

据悉,安心的反洗钱专题活动由业务培训部和法律合规部联合举办,并要求安心全体员工参与,专业度和参与度值得称赞。值得一提的是,作为互联网保险企业,安心的反洗钱专题学习活动全程搭载云端,
 
建立云课堂,使每一位安心员工均可在网上登入“安心学堂”对反洗钱有关知识进行全面、系统的学习。学习内容十分完善,主要包括反洗钱法律法规体系、反洗钱组织机构架构、金融机构的反洗钱义务、保险业客户常见的洗钱方式等。
 
此外,对于反洗钱职责分工、客户身份有效识别、资料留存与可疑交易报告等重点内容,安心还有专门人员负责解析和指导。同时,安心还建立了反洗钱学习培训效果评估机制,结合培训内容对全体员工展开网络在线测试,考核不合格者需重新学习。
 
从入职安心第一天,我就在公司的安排下进行反洗钱学习。在学习的过程中,我认识到洗钱行为对社会、对大众的危害十分大。作为安心人,我一定会时刻将反洗钱知识运用到日常工作中,杜绝不法分子利用保险进行洗钱的行为。”一位安心互联网保险的员工诚挚地说道。